Ο δισεκατομμυριούχος Changpeng Zhao, Διευθύνων Σύμβουλος του μεγαλύτερου χρηματιστηρίου κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, Binance, αναμένεται να δηλώσει ένοχος για παραβιάσεις των κανόνων ξεπλύματος χρήματος ως μέρος μιας συμφωνίας με την κυβέρνηση των ΗΠΑ που θα αμβλύνει το έντονο σύννεφο νομικού ελέγχου που επικρατεί στην εταιρεία, ένα πρόσωπο εξοικειωμένος με το θέμα λέει στο CNN. Ο Binance αναμένεται επίσης να δηλώσει ένοχος για τις κατηγορίες.
Ως μέρος του διακανονισμού, η Binance συμφώνησε να πληρώσει 4,3 δισεκατομμύρια δολάρια σε πρόστιμα και άλλες ποινές, λέει μια δεύτερη πηγή στο CNN. Επιπλέον, ο διευθύνων σύμβουλος συμφώνησε προσωπικά να πληρώσει 50 εκατομμύρια δολάρια σε πρόστιμα .
Ο Zhao, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Binance, έχει συγκεντρώσει μια περιουσία που το Bloomberg δεσμεύει πάνω από 23 δισεκατομμύρια δολάρια.
Τα νέα για τον διακανονισμό, που προηγουμένως είχε αναφερθεί από την Wall Street Journal, έρχονται καθώς Αμερικανοί αξιωματούχοι λένε ότι σχεδιάζουν να ανακοινώσουν μια «μείζονα παράνομη δράση επιβολής οικονομικών μέτρων» που σχετίζεται με κρυπτονομίσματα αργότερα την Τρίτη σε μια εκδήλωση που θα περιλαμβάνει τον Γενικό Εισαγγελέα Merrick Garland και την Υπουργό Οικονομικών Janet Yellen.
Το Υπουργείο Οικονομικών αρνήθηκε να σχολιάσει. Το Binance δεν απάντησε σε αιτήματα για σχόλια.
Τα υποτιθέμενα εγκλήματα του Binance
Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς αποσφράγισαν την Τρίτη δικαστικά έγγραφα που ισχυρίζονται ότι η Binance, με επικεφαλής τον Zhao, επεξεργαζόταν συναλλαγές από πελάτες που διαχειρίζονταν υπηρεσίες παράνομης μίξης και «ξέπλυνε έσοδα από συναλλαγές σε darknet marketplace, hacks, ransomware και απάτες». Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι η Binance είχε χαλαρές διαδικασίες κατά του ξεπλύματος χρήματος.
Αυτή η υποτιθέμενη κακή συμπεριφορά άνοιξε το δρόμο για να γίνει ο Binance ο βασιλιάς των ανταλλαγών κρυπτονομισμάτων, ισχυρίζονται οι εισαγγελείς.
«Εν μέρει λόγω αυτού του σχεδίου και επειδή ο κατηγορούμενος έδωσε προτεραιότητα στην ανάπτυξη, το μερίδιο αγοράς και τα κέρδη έναντι της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία των ΗΠΑ, η Binance έγινε το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο», ανέφεραν τα υπουργεία.
Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι η Binance «εν γνώσει της απέτυχε» να εγγραφεί ως εταιρεία χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, παραβίασε σκόπιμα τον νόμο περί τραπεζικού απορρήτου αποτυγχάνοντας να εφαρμόσει και να διατηρήσει ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα κατά του ξεπλύματος χρήματος και προκάλεσε σκόπιμα παραβιάσεις των οικονομικών κυρώσεων των ΗΠΑ.
Οι κατηγορίες, που κατατέθηκαν στο Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ για τη Δυτική Περιφέρεια της Ουάσιγκτον, κατηγόρησαν τον Binance για «μια σκόπιμη και υπολογισμένη προσπάθεια κέρδους από την αγορά των ΗΠΑ χωρίς την εφαρμογή ελέγχων που απαιτούνται από τη νομοθεσία των ΗΠΑ».
Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι το παράπτωμα ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2017, συνεχίστηκε τουλάχιστον μέχρι τον Οκτώβριο του 2022 και αφορούσε ορισμένους αξιωματικούς, διευθυντές, υπαλλήλους και πράκτορες της Binance.
,
Χάρη στο κανάλι μας στο Telegram, μπορείτε να ενημερώνεστε για τη δημοσίευση νέων άρθρων Οικονομικών Σεναρίων.
Το άρθρο Changpeng Zhao, δηλαδή Binance, παραδέχεται την ενοχή του και θα πληρώσει 4,3 δισεκατομμύρια δολάρια πρόστιμο προέρχεται από Οικονομικά Σενάρια .
Αυτή είναι μια αυτόματη μετάφραση μιας ανάρτησης που δημοσιεύτηκε στο Scenari Economici στη διεύθυνση URL https://scenarieconomici.it/changpeng-zhao-cioe-binance-si-dichiara-colpevole-e-paghera-43-miliardi-di-dollari-di-multa/ στις Tue, 21 Nov 2023 21:02:16 +0000.