Πολλές εφημερίδες δημοσιεύουν 18.000 έγγραφα που διέρρευσαν από την Credit Suisse, τη δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα στον κόσμο, και αφορούν εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια στα χέρια κατασκόπων, επιχειρηματιών, κατασκόπων και άλλων δυσάρεστων χαρακτήρων.
Το "Suisse Secrets" – όπως ονομάζεται η διαρροή – συντονίστηκε από το Οργανωμένο Έργο Αναφοράς για το Οργανωμένο Έγκλημα και Διαφθορά , τον ίδιο οργανισμό που ηγήθηκε των "The Pandora Papers" και του "Project Pegasus", δύο προηγούμενων μεγάλων διαρροών σε θέματα που κυμαίνονται από την επίσημη διαφθορά έως παράνομη παρακολούθηση με δυνατότητα λογισμικού. Όπως το "Pandora" και το "Panama Papers", τα έγγραφα που εκτίθενται στο "Suisse Secrets" είναι ως επί το πλείστον οικονομικά δεδομένα, όπως στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού, καθώς και στοιχεία εσωτερικών κόκκινων σημαιών που συνήθως υψώνονταν και αγνοούνταν συνήθως.
Οι αριθμοί είναι συγκλονιστικοί: 18.000 λογαριασμοί, 100 δισεκατομμύρια δολάρια σε συνολικό ενεργητικό, μερικοί από τους λογαριασμούς χρονολογούνται από τη δεκαετία του 1940, αλλά ακόμη και οι πιο πρόσφατες λεπτομέρειες χρονολογούνται στα μέσα της δεκαετίας του 2010, επιτρέποντας στην ομάδα δημοσίων σχέσεων της Credit Suisse μια αρκετά εύλογη άρνηση. να επιμείνει ότι οι περισσότεροι από τους λογαριασμούς που εκτέθηκαν στη διαρροή έχουν ήδη κλείσει.
Οι πελάτες που εντοπίστηκαν στη διαρροή περιελάμβαναν εύκολα αναγνωρίσιμους ηγέτες όπως ο βασιλιάς της Ιορδανίας Αμπντουλάχ ΙΙ και ο σκοτεινός αρχηγός πληροφοριών του Πακιστάν, στρατηγός Αχτάρ Αμπντούρ Ραχμάν Χαν, στην οικογένεια του προέδρου του Αζερμπαϊτζάν Ταλίμποφ, του οποίου τα οικονομικά περιουσιακά στοιχεία βρίσκονται εδώ.
Πριν αναλύσουμε τα ευρήματα της έκθεσης, αξίζει να σημειωθεί ότι ένας εκπρόσωπος της CS είπε ότι η τράπεζα «απορρίπτει κατηγορηματικά» τον χαρακτηρισμό των εκθέσεων ως «επιχειρηματικές πρακτικές».
Η εκπρόσωπος της τράπεζας Candice Sun δήλωσε σε δήλωση ότι «η Credit Suisse απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς και τα συμπεράσματα σχετικά με τις εικαζόμενες επιχειρηματικές πρακτικές της τράπεζας». Είπε ότι πολλές από τις αναφορές στη διαρροή χρονολογούνται δεκαετίες πίσω «σε μια εποχή που οι νόμοι, οι πρακτικές και οι προσδοκίες των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ήταν πολύ διαφορετικές από εκεί που βρίσκονται τώρα».
Η κ. Sun είπε ότι παρόλο που η Credit Suisse δεν μπορεί να σχολιάσει συγκεκριμένους πελάτες, πολλοί από τους λογαριασμούς που εντοπίστηκαν στη βάση δεδομένων που διέρρευσαν έχουν ήδη κλείσει. «Από τους εναπομείναντες ενεργούς λογαριασμούς, είμαστε βέβαιοι ότι έχουν γίνει επαρκής έλεγχος δέουσας επιμέλειας, αναθεωρήσεις και άλλα βήματα που σχετίζονται με τον έλεγχο, συμπεριλαμβανομένων του κλεισίματος των εκκρεμών λογαριασμών», είπε.
Η κυρία Sun πρόσθεσε ότι η διαρροή φαίνεται να είναι μέρος «μιας συντονισμένης προσπάθειας για την απαξίωση της ελβετικής τραπεζικής και χρηματοπιστωτικής αγοράς, η οποία έχει υποστεί σημαντικές αλλαγές τα τελευταία χρόνια».
Οι ελβετικοί νόμοι περί τραπεζικού απορρήτου την έχουν κάνει εδώ και καιρό καταφύγιο για απόκρυψη παράνομων κερδών. Το 2014, ωστόσο, οι αρχές των ΗΠΑ άρχισαν να καταπολεμούν τους πελάτες των ΗΠΑ σε ελβετικές τράπεζες και τελικά η CS κατέληξε σε συμφωνία στην οποία πλήρωσε δισεκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση. Ωστόσο, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και η Επιτροπή Οικονομικών της Γερουσίας διερευνούν εάν οι Αμερικανοί συνεχίζουν να κατέχουν περιουσιακά στοιχεία που δεν είναι εγγεγραμμένα στην τράπεζα. Εν τω μεταξύ, η Credit Suisse δικάζεται επειδή βοήθησε έναν Βούλγαρο σταρ της πάλης που εμπλέκεται στη διεθνή διακίνηση κοκαΐνης.
Εδώ είναι μερικά από τα άτομα που εμπλέκονται στα ελβετικά αρχεία:
- Ο Nervis Villalobos – πρώην υφυπουργός Ενέργειας της Βενεζουέλας, η CS άνοιξε λογαριασμό για τον Villalobos το 2011 στον οποίο κατέθεσε εκατομμύρια παρά την προειδοποίηση ότι τα χρήματα ήταν αποτέλεσμα δημόσιας διαφθοράς.
- Alaa και Gamal Mubarak – οι γιοι του πρώην ισχυρού άνδρα της Αιγύπτου Hosni Mubarak, ο Alaa και ο Gamal διατηρούσαν έξι λογαριασμούς σε διάφορα σημεία, συμπεριλαμβανομένου ενός που περιείχε σχεδόν 200 εκατομμύρια δολάρια το 2003.
- Ο βασιλιάς Αμπντουλάχ Β' της Ιορδανίας, ένας από τους λίγους αξιωματούχους που είχαν διαρρεύσει στην εξουσία, είχε έξι λογαριασμούς, συμπεριλαμβανομένου ενός του οποίου το υπόλοιπο ξεπέρασε τα 224 εκατομμύρια δολάρια.
- Στρατηγός Akhtar Abdur Rahman Khan – Πακιστανός αρχηγός πληροφοριών της δεκαετίας του 1980 που βοήθησε στη διοχέτευση αμερικανικών όπλων και χρημάτων σε στρατιώτες μουτζαχεντίν που πολεμούσαν μια εξέγερση κατά της υποστηριζόμενης από τη Σοβιετική κυβέρνησης στο Αφγανιστάν και του σοβιετικού στρατού. Είναι ενδιαφέρον ότι το 1985, την ίδια χρονιά που ο Πρόεδρος Ρόναλντ Ρίγκαν ζήτησε μεγαλύτερη εποπτεία της άμεσης βοήθειας προς το Αφγανιστάν, άνοιξε λογαριασμός στο όνομα τριών από τους γιους του στρατηγού Καν. Χρόνια αργότερα, ο λογαριασμός θα αυξηθεί σε 3,7 εκατομμύρια δολάρια.
- Ο Saad Kheir – ο επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών της Ιορδανίας, άνοιξε λογαριασμό το 2003, την ίδια χρονιά που οι Ηνωμένες Πολιτείες εισέβαλαν στο Ιράκ, ο οποίος τελικά θα είχε αξία 21,6 εκατομμυρίων δολαρίων.
- Billy Rautenbach – ένας διαβόητος μεγιστάνας ορυχείων που έχει λάβει τις ΗΠΑ για τον ρόλο του στη χρηματοδότηση των βίαιων εκρήξεων γύρω από τις εκλογές του 2008 στη Ζιμπάμπουε. Οι λογαριασμοί άνοιξαν εβδομάδες πριν από μια συμφωνία εξόρυξης διοχέτευσε 100 εκατομμύρια δολάρια στην κυβέρνηση του πρώην ισχυρού άνδρα της Ζιμπάμπουε Ρόμπερτ Μουγκάμπε και της κυβέρνησής του, σύμφωνα με το OCRP.
- Ο Rza και ο Seymur Talibov, οι γιοι ενός ισχυρού άνδρα του Αζερμπαϊτζάν, έλαβαν περίπου 20 εκατομμύρια δολάρια σε ύποπτα τραπεζικά εμβάσματα.
- Ο Rodoljub Radulović – γνωστός και ως Misha Banana, ο Βαλκάνιος γκάνγκστερ και έμπορος ναρκωτικών έλεγχε δύο λογαριασμούς στην Credit Suisse, συμπεριλαμβανομένου ενός με σχεδόν 3,4 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα.
Καμία εφημερίδα που δημοσιεύει αυτά τα έγγραφα δεν είναι ελβετική, γιατί ο νόμος της χώρας απαγορεύει τη δημοσίευση πληροφοριών από τραπεζικά έγγραφα που διέρρευσαν. Σύντομα θα έχουμε και νέα για εμπλεκόμενους Ιταλούς.
Χάρη στο κανάλι μας στο Telegram, μπορείτε να ενημερώνεστε για τη δημοσίευση νέων άρθρων των Οικονομικών Σεναρίων.
Το άρθρο «Suisse Secrets»: 18 χιλιάδες έγγραφα αποκαλύπτουν τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια βρώμικα στην Ελβετία στα χέρια δικτατόρων, κατασκόπων και διεφθαρμένων προέρχεται από το ScenariEconomici.it .
Αυτή είναι μια αυτόματη μετάφραση μιας ανάρτησης που δημοσιεύτηκε στο Scenari Economici στη διεύθυνση URL https://scenarieconomici.it/suisse-secrets-18-mila-documenti-rivelano-i-100-miliardi-di-dollari-sporchi-in-svizzera-nelle-mani-di-dittatori-spie-e-corrotti/ στις Mon, 21 Feb 2022 08:18:03 +0000.