Η NDRANGHETA τοποθετεί ένα δισεκατομμύριο ομόλογες εγγυήσεις. Οι ελεγκτές δεν ήταν εκεί, και αν υπήρχαν κοιμήθηκαν

Όταν το CMBS δεν σημαίνει "Εμπορική ασφάλεια με υποθήκη", αλλά "Ασφάλεια που υποστηρίζεται από το έγκλημα και τη μαφία". Διεθνείς θεσμικοί επενδυτές, τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες, έχουν αγοράσει ομόλογα εγγυημένα από τα έσοδα του εγκλήματος της ισχυρότερης ιταλικής μαφίας, σύμφωνα με τα οικονομικά και νομικά έγγραφα που βλέπουν οι Financial Times .

Σε μία περίπτωση, τα ομόλογα, που υποστηρίζονται εν μέρει από εταιρείες αντιστάθμισης που δημιουργήθηκαν από ορισμένες ομάδες Ndrangheta, αγοράστηκαν από μια από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές τράπεζες στην Ευρώπη, την Banca Generali, σε μια συναλλαγή στην οποία οι συμβουλευτικές υπηρεσίες παρέχονται από την λογιστικός όμιλος Ernst & Young όλοι από το 2015 έως το 2019. Ο αριθμός χορού είναι περίπου ένα δισεκατομμύριο.

Περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ αυτών των ιδιωτικών ομολόγων πωλήθηκαν σε διεθνείς επενδυτές μεταξύ 2015 και 2019, σύμφωνα με τους συμμετέχοντες στην αγορά. Οι δραστηριότητες αυτές εκτιμάται ότι θα αποφέρουν 44 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, όλα για επένδυση και ανακύκλωση.

Μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης που αγόρασαν αυτά τα ομόλογα βρίσκουμε συνταξιοδοτικά ταμεία, αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου και οικογενειακές εταιρείες, όλες οι εταιρείες νομίμως αναζητούν τρόπους διαφοροποίησης των επενδύσεων.

Συχνά η υποκείμενη από αυτές τις υποχρεώσεις συνίστατο σε καθυστερημένους και απλήρωτους λογαριασμούς από ιδιωτικές εταιρείες στην Εθνική Υπηρεσία Υγείας, οι οποίες, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, πρέπει να λάβουν μια ιδιαίτερα υψηλή πληρωμή τόκων υπερημερίας. Με αυτόν τον τρόπο, η Ndrangheta χρηματοδοτήθηκε μέσω της πλήρους αναποτελεσματικότητας των ιταλικών κρατικών υπηρεσιών πληρωμών. Τα ομόλογα χρησιμοποιήθηκαν για την προώθηση αυτών των τιμολογίων στις εταιρείες και οι εκδότες ήταν προφανώς κοντά στις εταιρείες οργανωμένου εγκλήματος, αν και οι περισσότερες από τις δραστηριότητες που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον τύπο κινητών αξιών προέρχονταν από νόμιμες πηγές. Μεταξύ των δραστηριοτήτων που περιλάμβαναν υπήρχαν πιστώσεις paaerfino από ένα στρατόπεδο προσφύγων στην Καλαβρία, το οποίο στη συνέχεια συνδέθηκε και διαχειρίστηκε από μέλη των ενώσεων μαφίας.

Μια συμφωνία ομολόγων που αγόρασαν θεσμικοί επενδυτές περιείχε περιουσιακά στοιχεία που πωλήθηκαν από ένα στρατόπεδο προσφύγων στην Καλαβρία, τα οποία είχαν αναλάβει οργανωμένοι εγκληματίες. Στη συνέχεια καταδικάστηκαν για κλοπή δεκάδων εκατομμυρίων κοινοτικών κονδυλίων. Όλο αυτό το οικονομικό μείγμα, που δεν αξιολογήθηκε επαρκώς από κανέναν, διοργανώθηκε στη συνέχεια από την CFE, μια μπουτίκ τράπεζα επενδύσεων με έδρα τη Γενεύη, σε ένα «Όχημα» που πούλησε ομόλογα σε θεσμικούς επενδυτές, συμπεριλαμβανομένης της Banca Generali.

Όταν επικοινωνήθηκε με την FT, η Banca Generali δήλωσε ότι δεν γνώριζε κανένα πρόβλημα με τα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία που υποστηρίζουν τα ομόλογα που αγοράστηκαν για τους πελάτες της και ότι είχε βασιστεί σε άλλους μεσάζοντες για τη διενέργεια ελέγχων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στα υποκείμενα χαρτοφυλάκια: "Banca Η Generali και η Banca Generali Fund Management Λουξεμβούργο ακούνε για τα άσχημα νέα αυτή τη στιγμή ", δήλωσε η εταιρεία. "Στηρίχθηκε" στην ιδέα ότι η συναλλαγή ήταν αποδεκτή όταν εισήλθαν στο τιτλοποιημένο χαρτοφυλάκιο. "

Η CFE δήλωσε ότι δεν έχει αγοράσει εν γνώσει του αγαθά που σχετίζονται με εγκληματικές δραστηριότητες. Πρόσθεσε ότι είχε πραγματοποιήσει σημαντική δέουσα επιμέλεια σε όλους τους πόρους υγειονομικής περίθαλψης που διαχειρίζονται ως χρηματοοικονομικός διαμεσολαβητής και ότι είχε βασιστεί στους ελέγχους άλλων ρυθμιζόμενων επαγγελματιών που διαχειρίστηκαν τιμολόγια μετά τη δημιουργία τους στην Καλαβρία. Προφανώς στη βάση όλων αυτών υπάρχει ένας επιφανειακός έλεγχος του CFE από τη μία σε συνδυασμό με τη συνενοχή της λεγόμενης «μαφίας λευκού γιακά», αλλά πρέπει να αναρωτηθούμε, σε αυτό το σημείο εάν και οι καθυστερήσεις στις πληρωμές από το περιφερειακό NHS δεν αποτελούν μέσο για το οργανωμένο έγκλημα για περαιτέρω κέρδος στους ώμους των πολιτών. Ποιος ξέρει αν κάποιος θα έχει ποτέ το θάρρος να πάει βαθιά σε αυτά τα επίπεδα; Ωστόσο, η CFE ισχυρίστηκε ότι τα τιμολόγια που καλύπτονταν από τις μετοχές ήταν σε μικρές ποσότητες και ότι συνεργάστηκαν με τις ιταλικές αρχές. Ο Ernst & Young αποκλείεται από την ερώτηση. Δεν ήταν εκεί, και αν ήταν εκεί κοιμόταν….


Τηλεγράφημα
Χάρη στο κανάλι μας στο Telegram μπορείτε να ενημερώνεστε για τη δημοσίευση νέων άρθρων οικονομικών σεναρίων.

⇒ Εγγραφείτε τώρα


Το άρθρο LA NDRANGHETA τοποθετεί ένα δισεκατομμύριο εγγυήσεις. Οι ελεγκτές δεν ήταν εκεί, και αν ήταν εκεί κοιμόντουσαν από το ScenariEconomici.it .


Αυτή είναι μια αυτόματη μετάφραση μιας ανάρτησης που δημοσιεύτηκε στο Scenari Economici στη διεύθυνση URL https://scenarieconomici.it/la-ndrangheta-piazza-un-miliardo-di-titoli-obblighazionari-i-controllori-non-cerano-e-se-cerano-dormivano/ στις Wed, 08 Jul 2020 08:35:30 +0000.